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芭薇股份:董事换届公告

发布日期:2021-08-08 06:28   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十四次会议于2021

  提名冷群英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自

  2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

  18,000,000股,占公司股本的27.54%,不是失信联合惩戒对象。

  提名刘瑞学先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自

  2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

  10,800,000股,占公司股本的16.52%,不是失信联合惩戒对象。

  提名冷智刚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自

  2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

  2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

  2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份597,447

  2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  提名周世勇先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,

  自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效今晚特马开奖结果,上述提名人员持有公司股份0股,

  公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低

  本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事的配

  本次换届为任职期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符

  根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关法

  律、规章制度,独立董事对公司第三届董事会非独立董事、独立董事的提名名单进行了

  独立董事认为公司第三届董事会非独立董事、独立董事的提名候选人提名程序符合

  各位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定,同时

  具备履行非独立董事职责所必须的业务技能及工作经验,符合公司非独立董事的条件,

  我们认为各独立董事候选人均具有履行公司独立董事职责的专业知识和工作经验,符合

  《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》中有关独立董事

  我们认为各独立董事候选人均具有履行公司独立董事职责的专业知识和工作经验,符合

  《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》中有关独立董事

  综上,独立董事同意提名冷群英女士、刘瑞学先生、冷智刚先生、陈彪先生、高义

  先生、东明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,何红渠先生、周世勇先生为公

  司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司2021 年第四次临时股东大会审议。

  2、《广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立

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